证券代码：603317      证券简称：天味食品         公告编号：2023-029

         四川天味食品集团股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次

会议于 2023 年 2 月 28 日以现场表决方式召开。会议通知于 2 月 18 日以微信方

式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董

事长邓文先生召集和主持，公司监事和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于<2022 年度总裁工作报告>的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告>的议案》

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券

报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的第四届和第五届《董事

会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2022 年年度报告》及其摘要。

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2022 年度内部控制评价报告》。

   公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事

项的独立意见》。

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<2022 年度权益分派预案>的议案》

   为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特

点、发展阶段和资金需求，公司 2022 年度利润分配预案为：以参与权益分派的

总股本 757,728,909 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税），

即拟派发现金红利 242,473,250.88 元；以及公司 2022 年度以集中竞价方式回购

股份共支付 120,733,294.44 元，以上共计分配现金股利 363,206,545.32 元，剩余

未分配利润结转至下一年度。以参与权益分派的总股本 757,728,909 股为基数，

每 10 股转增 4 股，转增后，公司的总股本为 1,066,385,654 股。

   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2022 年度利润分配及资本公

积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-033）。

   公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事

项的独立意见》。

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议

案》

   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2022 年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034）。

   公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事

项的独立意见》。

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于<2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

   关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

上刊登的《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：

   公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事

项的独立意见》。

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

   为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在不影响公司及子公司日常经营

的资金周转前提下，公司及子公司拟对部分自有资金进行现金管理，资金额度不

超过 20 亿元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用闲置自有资金进行现

金管理的公告》（公告编号：2023-036）。

  公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事

项的独立意见》。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响

募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资

回报，公司及子公司拟使用不超过人民币 15 亿元（含）的暂时闲置募集资金进

行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用暂时闲置募集资金进

行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）。

  公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事

项的独立意见》。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于<2023 年度日常关联交易预计>的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于 2023 年度日常关联交易

预计的公告》（公告编号：2023-038）。

  公司独立董事同意此项议案，并发表了事前认可意见和独立董事意见，具体

内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十

四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第五届董事会第十四

次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公

告编号：2023-039）。

  公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事

项的独立意见》。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券

报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于回购注销部分限

制性股票的公告》（公告编号：2023-040）。

  公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的

独立意见》。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于修订<公司章程>的公告》

（公告编号：2023-042）和修订后的《公司章程》。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

  为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事

及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上

市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员

购买责任险。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于购买董监高责任险的公告》

（公告编号：2023-043）。

  公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事

项的独立意见》。

   表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、9 票回避。

  公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，均回避了本议案的表决，该议

案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

   公司拟定于 2023 年 3 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，具体内容详见上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》《证券日报》上刊登的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告

编号：2023-045）。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  三、会议听取公司独立董事的《2022 年度独立董事述职报告》

   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的第四届和第五届董事会《2022

年度独立董事述职报告》。

  特此公告。

                       四川天味食品集团股份有限公司董事会

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