泰和新材: 关于非公开发行股票相关承诺事项的公告
临时公告：2023-004
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-004
【资料图】
烟台泰和新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“泰和新材”）非公开
发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行股票”）事项已经中国证券监督管理
委员会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可[2022]1684 号）核准。截至本公告出具日，本次非公开发行股票工作已实施
完毕，现将本次非公开发行股票所作出的重要承诺公告如下：
承诺事项 承诺方 承诺内容
/或自筹资金， 不存在对外募集、代持、结构化安排，不存
在直接或间接使用申请人及其关联方资金用于认购的情形，
不存在由申请人或利益相关方提供财务资助或补偿等情形。
任何保底保收益或变相保底保收益承诺，从未以任何方式向
任何发行对象提供财务资助或补偿。
露询价和定价信息；不以任何方式操纵发行定价；不劝诱网
下投资者抬高报价，不干扰网下投资者正常报价和申购；不
以提供透支、回扣或者中国证监会认定的其他不正当手段诱
关于认购资 使他人申购股票；不以代持、信托持股等方式谋取不正当利
金来源及股 益或向其他相关利益主体输送利益；不直接或通过其利益相
国丰控股
份锁定的承 关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿；不以自有
诺函 资金或者变相通过自有资金参与网下配售；不与网下投资者
互相串通，协商报价和配售；不收取网下投资者回扣或其他
相关利益。
公开发行结束之日起三十六个月内不转让，如果中国证监会
及/或深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对于上述股份
锁定期安排有不同意见，本公司同意按照中国证监会及/或深
交所的意见对上述股份锁定期进行修订并予执行。本公司及
本公司控制的关联方因公司送红股、资本公积转增股本、配
股等取得的股份，亦遵照上述锁定期进行锁定。
六个月至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的关联方
临时公告：2023-004
承诺事项 承诺方 承诺内容
不存在减持公司股份的情况；
本公司及本公司控制的关联方不会减持公司股份，亦无减持
计划；
司将根据相关证券监管机构的监管政策进行相应调整。上述
承诺期限届满后，相关股份的转让或流通将按照中国证监会
及深交所的有关规定执行；
及本公司控制的关联方具有约束力；若本公司及本公司控制
的关联方违反上述承诺发生减持情况，则减持所得全部收益
归泰和新材所有，同时，本公司及本公司实际控制的关联方
将依法承担由此产生的法律责任；
担由此造成的相应法律责任。
六个月至本承诺函出具之日，本公司不存在减持公司股份的
情况；
本公司不会减持公司股份，亦无减持计划；
关于特定期 3.若上述承诺与证券监管机构的最新监管政策不相符，本公
间不存在减 司将根据相关证券监管机构的监管政策进行相应调整。上述
持情况或减 裕泰投资、国盛控股 承诺期限届满后，相关股份的转让或流通将按照中国证监会
持计划的承 及深交所的有关规定执行。
诺函 4.本承诺为不可撤销承诺，自本承诺签署之日起，对本公司
具有约束力；若本公司违反上述承诺发生减持情况，则减持
所得全部收益归泰和新材所有，同时，本公司将依法承担由
此产生的法律责任；
担由此造成的相应法律责任。
一、国丰控股
的股份上市之日）起，三十六个月内不转让本次认购的股份，
并委托泰和新材董事会向中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保
证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，三十六个
月内不转让。
股份锁定的 参与本次非公开发行 东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将
承诺 认购的投资者 授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股
东所有。
二、大成基金等18名投资者
的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并
委托泰和新材董事会向中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证
本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不
临时公告：2023-004
承诺事项 承诺方 承诺内容
转让。
东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将
授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股
东所有。
针对本次发行股票摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施
相关责任主体之一，本公司承诺不越权干预泰和新材经营管
国丰控股 理活动，不侵占泰和新材利益。
若违反该等承诺并给泰和新材或者投资者造成损失的，本公
司愿意依法承担对泰和新材或者投资者的补偿责任。
益，也不采用其他方式损害公司利益；
关于填补被
费活动；
摊薄即期回
报措施的承
填补回报措施的执行情况相挂钩；
诺函
上市公司董事、高级 5.若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激
管理人员 励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
前，若中国证监会对于填补回报措施及其承诺作出新的监管
规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承
诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
的，本人愿意依法承担对泰和新材或者投资者的补偿责任及
监管机构的相应处罚。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 会
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